巴拿马文件泄漏风波 澳800富豪卷入ATO调查

【今日澳洲4月4日讯】近日，大约1150万份关于权贵人士如何在海外逃税避税的文件，从一家叫做Mossack Fonseca的巴拿马法律顾问公司泄露出来。这份泄露出来的秘密文件涉及大量世界级权贵人士，其中牵扯到澳洲超过800位权贵。目前，澳洲税务局（ATO）及相关组织正在调查涉及该案的人员。

（图片来源：《悉尼晨锋报》）

这批名为《巴拿马文件》的档案出自与大型银行、法律事务所及中介公司合作，为客户代理在避税地设立公司的巴拿马律师行Mossack Fonseca & Co.，由德国慕尼黑《南德日报》（Sueddeutsche Zeitung）一年多前取得后，与美国华盛顿国际调查记者联盟（ICIJ），以及英国广播公司时事节目《广角镜》（Panorama）、《卫报》等78国107间传媒机构的370名记者一起分析。据了解，这些文件已经隐藏了超过40年，从1977年开始一直到去年12月份才被人发现。

文件曝光了约72位前首相，前总统甚至皇室家庭的财产记录，不仅如此，泄露文件还显示俄罗斯总统普京的亲信亦以此接受巨额融资，交易总额约达20亿美元。

（图片来源：网络）

这批泄露文件揭示了该公司是如何帮助其客户们洗钱，以及逃避制裁和逃税，涉及到澳洲超过800名纳税人的记录。据了解，文件中澳洲800名涉案权贵的其中120个都有跟位于香港的离岸交易服务供应商有关联。ATO相关调查人员表示，部分涉及人员行为性质恶劣，甚至有可能构成金融犯罪。

据了解，国际调查记者同盟是从德国方面得到泄露的文件。文件涉及埃及前总统-Hosni Mubarak，利比亚前领导人Muammar Gaddafi叙利亚现任总统Bashar al-Assad。现任冰岛首相-Sigmundur Gunnlaugsson也被指控藏匿百万美金在海外户头。有分析认为，政要名人均利用“避税天堂”交易这一现象反映了制定国际性对策已迫在眉睫。

（图片来源：澳洲广播公司）

据了解，这次巴拿马文件泄漏事件牵扯到了超过1000名澳洲人，文件中包含数百名澳洲人的护照复印件。

在巴拿马文件中，Philip Egglishaw被多次提及。Philip Egglishaw和Philip de Figueiredo都是会计公司Strachans的员工，两人被指控数将百万澳元转入到澳洲境外的避税天堂。Strachans公司一直都是ATO的重点关注对象，而Philip Egglishaw因欺诈指控被列入刑警组织的红色通缉令，Philip de Figueiredo曾因为税务诈骗入狱两年。

澳洲税务局副局长Michael Cranston在一项声明中表示：“其中部分纳税人是我们之前就调查过的，还有一小部分曾向我们透漏过自己的税务安排。但是，其中曝光的部分纳税人是我们之前没有注意过的，其中不乏富豪，我们已经准备开始调查这些案子。”

ATO表示，在信息被泄露的800名澳洲人中，120人都是通过香港的一家海外联营服务提供商进行操作的。Cranston表示，ATO已经开始了对数据的分析。“纳税人别想靠这些秘密手段来获取利益，我们不会放过任何一条信息。”

（Ivy）