新加坡华人洗钱案知情者报警揭发，每月都有人上门送大捆现金！（组图）

轰动全新加坡18亿新币洗钱案

10名原籍中国福建的九男一女

曾在与被告有联系的“IT军团”

位于纽顿一带公寓家中当保姆

亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门

据新闻报道描述

这些IT团伙取得工作准证后

从来不到任何公司上班

长期在家中用手机、电脑工作

曾亲眼见过洗钱案被告之一上门

洗钱案曝光后保姆报警揭发

披露与被告相关的资料

早前曝光最惯用的4种洗黑钱手法

①以高兑换率换汇手法洗钱

帮外劳汇钱回家乡

新加坡大约40万个外劳

积少成多累计庞大的现金

但很多由于资金不明

收到款后银行账户常被冻结 

②通过加密货币交易把钱转出国外

拥有大批黑钱的嫌犯

通过买卖加密货币手法

无论何地发送和接收付款

间接把大量资金转到国外

③代外国买家在中国支付货款

中国各大出口商每天可接到世界各国

数以百万甚至千万的订单

国内代付货款后找在国外收现款

④串谋报低关税私下现金交易

双方协议报低货款逃税

私下现金补差价

国内付款国外收钱