房产冻结前汇入神秘账户! 澳华男携款私逃,公然叫嚣“钱已洗干净”(组图)
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傲利资本破产又起波澜,就在清盘人开始冻结资产前,一笔250万澳元的资金,转入到一名华人女子的账户上!
01
突然转账250万澳元
奢靡华人女子身份曝光
傲利投资集团倒闭,在澳洲华人圈可谓是掀起了一股惊涛骇浪,它的破产清算也被很多人关注。
就在刚刚,一则最新消息曝出:清盘人在收到悉尼一处房产的冻结令前7分钟,250万澳元的房产交易款项已被转入一位名叫“Shuo Amy Yang”的账户。
图片来源:daily telegraph
傲利投资集团清盘人Jirsch Sutherland的Chris Baskerville表示,这套房子在市场上只卖了3天,甚至都没有挂上realestate.com.au网站。
结果直接被以250万澳元的价格买入,付款账户就是Shuo‘Amy’Yang,幸运的是,Baskerville和同事Melissa Lau从新州最高法庭获得的命令也涵盖了Yang的银行账户。否则这笔转账可能不会被发现。
据悉,Shuo‘Amy’Yang是傲利投资集团唯一董事的妻子。
图片来源:daily telegraph
现在,出售这套位于Pymble的房产将用于支持继续追查资产,并偿还数十名澳洲华人投资者的权益。
很多华人投资者表示,在今年2月Oli Capital、Oli Funds Management和Oli Private破产后,他们共被拖欠了数千万澳元。
据了解,这3家公司的唯一董事,Yang的丈夫Luo Qi,已经离开澳洲前往亚洲。一些债权人表示,Qi在韩国,而另一些债权人则表示,他在马来西亚或新加坡。
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至于他具体人在哪里,清盘人透露可以确定的是他不在中国大陆地区,同样也不在澳洲。
因为之前的清盘人被赶走,Jirsch Sutherland接盘以后曾经给Qi发送了邮件但是没有得到任何回应。
02
妻子Amy仍在澳洲
未遭到指控受牵连
虽然Qi的银行账户被冻结,但是清算人透露,他的妻子Shuo Amy Yang很可能仍在澳洲,她聘请了澳洲本地的法律顾问,并仍在为孩子支付私立学校的学费。
她未被指控与丈夫的公司有牵连,或者参与违规行为。
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清算人透露,根据计算,有高达4700万澳元的投资款项转入到了他们夫妇的银行账户之中。
虽然Qi离开了澳洲,但是Amy还在,而且也没有遭到指控,这可能是一个很危险的信号。
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清算人目前正在审查这笔资金是否被用于购买Pymble的房产,甚至有可能购买了更多房产。
Baskerville说道,我们正在进行一项资金流调查,以确定这笔钱去了哪里,我们一定会查清楚。
他还透露,本月他们将会调查两人的保险库,之前据说这里存有黄金、珠宝和现金,但是现在可能已经被清空了。
因为之前有一项针对Qi的指控,他因涉嫌未支付价值超过300万澳元的41公斤黄金而在新州最高法庭被起诉。
互联网上有未经证实的传言称,Qi在离开澳洲时给投资者写信说他和妻子已经分开。
对于这个说法,清算人表示并不相信。
03
一封公开信震惊华人圈
投资人5000万凭空消失
上一次傲利资本在华人圈引起轰动,已经是今年元宵节的事情了。
当时,疑似傲利资本创始人通过微信公众号,发表高调的“跑路”公开信。
言语间无比嚣张地承认自己已经携款潜逃,并称“所在国家没有引渡条约”,让投资者们“不要再做无用功”。
这样的剧情简直就像电视情节一样魔幻,真的是“见过嚣张的,没见过这么嚣张的”。
而这封公开信也在华人圈子里一时激起千层浪,不仅仅是在澳洲,很多海外、甚至国内都对这件事情进行了报道。
而据澳洲媒体报道称,这一次傲利资本创始人跑路,涉及了澳洲华人投资者高达5000万的资金!
随后,一项针对傲利资本的官方调查已经展开,为的就是找到这被“带走”的5000万到底去向何方。
报道中还指出,事实上在被清算之前,这家投资公司的员工已经好几个月不见踪影了。这家公司曾在悉尼一些最昂贵的房地产中设有办公室。
图片来源:The Australian
在傲利资本爆雷跑路之后,投资人要求退还他们的资金,Grant Thornton 指出,至少已经有40人提出索赔。
随后,清算人继续寻求确定索赔,据消息人士称,数额可能会超过5000万澳元。已经有近100名投资者加入了社交媒体群组,以追查数月未见的傲利资本老板Qi。
在此之前,这些投资者被傲利资本声称的高回报所吸引。
不过针对道歉信的事情,Qi本人也通过媒体作出过一次回应。
根据澳媒的说法,Qi否认自己拿了钱,这封公开信是假的,是企图诽谤他。他当时还指出,傲利资本落入今天的境地,全都是公司的一名前雇员搞出来的事情。
图片来源:The Australian
一名前雇员违反规定被解雇,窃取了我们的投资客户信息,并在去年9月左右金融和股市低迷时私下联系投资客户。
而前雇员的行为导致傲利资本出现了“严重的资金链挤兑问题”。
当然,事情的真相究竟如何,时至今日仍无从知晓。
早在爆雷之前这家公司就曾经在疫情期间上过新闻。
2020年,全球疫情爆发后,由于需求激增,个人防护用具的股票在金融市场上异军突起。在这股热潮之下,许多华人投资者也纷纷看好相关行业,甚至有不少人掏空家底拿钱投资。
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当时,一家名为Eagle Health Holdings的华人公司宣布计划制造数百万个口罩。
这家企业表示,他们已经购置了制造口罩的机器,也接到了320万个口罩的首个订单。消息传出后,EHH的澳洲股票价格迅速飞升,甚至翻了一番!
这背后,不仅有口罩市场供不应求这个原因,还有傲利资本的推波助澜。
2020年3月9日,傲利资本在发布的报告中将EHH标记为“购买”之后,更多的投资者涌入购买EHH的股票。
当时,Qi在公布的一份报告中表示,EHH是值得买的股票。
但根据Daily Telegraph的说法,傲利资本是没有提供个人理财建议资质的,而EHH早在一年前就开始向其支付费用了。
记者已经证实,2018年和2019年初,EHH每月向傲利资本支付3000澳元的“投资者关系服务”费用。
图片来源:Daily Telegraph
就在傲利资本发表报告三周后,EHH股票遭到澳洲证券交易所停牌,从那以后再也没有交易过。
不过傲利资本的这一番操作,把不少华人投资者都给坑了。
来自珀斯微信群组成员Yihao Fu当时表示,他给这家公司投资了1.7万澳元,已经亏了30%,还很担心最终全部赔进去。
他指出,自己的投资决定受到了傲利资本的误导,因为他没有被告知EHH和Oli的关系。
而时至今日,不管背后的真相如何,傲利资本是如何走到今天这一步的。那些曾经把钱交给这家公司的投资人,唯一关心的事情,就是能不能把钱拿回来。
只能说傲利投资集团的这次暴雷牵扯人数太多,更多消息仍在曝光中。对于这笔钱,大家认为还有追回来的可能性吗?
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