华人豪赌客一天消费$1100万！The Star赌场涉违反中国银联规定，欺骗国民银行（组图）

本文译自ABC，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。

因涉嫌将与华人豪赌客高达$9亿的交易伪装成“酒店开支”，星亿集团（The Star Entertainment Group）正接受新州博彩管理局的调查。

最新的调查显示，一名华人豪赌客一天之内通过一张中国借记卡，在悉尼The Star赌场消费了$1100万。

澳洲广播公司报道称，调查委员会正在调查星亿集团能否合理经营其位于Pyrmont的赌场。

调查委员会获悉，根据与中国银联达成的协议，所有加入中国银联的银行卡只能用于非赌博消费。

《澳洲金融评论报》报道称，在大量“可疑”交易引起中国银联的注意后，澳洲国民银行（NAB）就此事与星亿集团进行沟通。

国民银行代表中国银联，要求星亿集团保证这些消费不用于赌博。后者则表示，这些消费都属于“娱乐”和“住宿服务”，并没有提及赌博。

澳洲公司报道称，地产开发商李东方（Dong Fang Lee，音译）告诉调查委员会，自己一天就能在The Star赌场消费上千万。

（图片来源：澳洲广播公司）

律师Naomi Sharp询问李东方：“2015年4月6日，你的中国银联卡扣款$1100万，这笔款项被用于购买筹码或是偿还赌债，这种说法是否正确？”

“你曾至少在一天内，多次在The Star刷卡，每次刷卡金额都接近$90万，这种说法是否正确？”

李东方对上述问题均给出了肯定回答。

澳洲广播公司报道称，出生于中国的李东方已经取得澳洲国籍，并在新州居住了20多年。他表示，自己并未在The Star酒店住过，但他可能拿到了住宿券，然后将它们分给了朋友。

当被问及“是否于2015年在Astral Tower（The Star前身）居住过27天”时，李东方给出了否定回答。

“我的朋友可能住过商务套房，但我没有。”

李东方否认他在赌场酒店住过一个月（图片来源：澳洲广播公司）

澳洲广播公司报道称，李东方声称自己最初被告知中国银联卡没有消费限制，也没有被警告过不要取出大笔资金。

李东方还展示了一份有自己签名的英文声明，声明称，李东方的现金支票限额从$1230万上调至$2330万。该声明的日期与李东方消费$1100万的日期为同一天。

李东方曾告诉调查委员会，他并不会说英语，The Star一位会说普通话的客户经理有时会陪着他前往联邦银行或国民银行办理业务。

李东方还表示，The Star的一位工作人员曾建议他在新加坡开户。“他们对此的解释是，需要一张海外支票放在他们那里（以获得信用额度），（我会有）一个月的时间来偿还赌债。”

“这将会是一张空白支票，我被要求在空白支票上签字，并将它交给赌场，他们负责接下来的程序。随后，我将获得约$500万的额度，这笔钱可用于赌博。”

目前，针对星亿集团的调查工作仍在进行当中。

（Carol）

相关新闻

涉嫌帮中国豪赌客转移$9亿巨资出境，The Star赌场被调查（图）

本文译自ABC，仅代表原出处和原作者观点，仅供参考阅读，不代表本网态度和立场。