墨市皇冠再曝丑闻！公司高管被指转$50万给华裔毒贩，背景深不可测（组图）

【今日澳洲2月24日讯】近日，澳洲皇冠集团（Crown Resorts）被曝洗钱风波，涉及该公司的一名华人高管，这是自去年皇冠集团曝出丑闻后，首次有高管被曝涉嫌为有组织犯罪活动提供便利。

据《时代报》报道，皇冠集团国际业务的副总裁安先生（音译，Veng Anh）被曝在2017年1月将一笔50万澳元的款项转移给了一名毒贩兼夜总会经营者胡先生（音译，Nan Hu）。他们二人很可能是在墨尔本夜总会“Heaven”认识，但没有迹象表明安知道胡是一名毒贩。

图文无关（图片来源：网络）

然而，这笔款项的最终受益者是在墨尔本活动的犯罪集团“马氏海洛因集团”。银行和赌场记录显示，皇冠集团未能及时就这笔转账向澳洲反洗钱机构Austrac发出警告。从法律上讲，赌场有义务在3天内将可疑交易或任何数额超过1万澳元的资金转移告知有关部门，但皇冠集团是在一年后西澳博彩部门展开调查后，才将此事报告给Austrac。

Austrac的前情报主管Todd Harland称，这笔50万澳元的转账带有明显的洗钱迹象，但安在授权这次转账时，并没有立刻认清这一点。

皇冠集团内部泄露的电子邮件显示，安先生是该集团派往中国招募赌客的高级经理之一，而这一行为导致了2016年10月数名皇冠中国员工被捕入狱。

Veng Anh（图片来源：《时代报》）

这笔50万交易的曝光也引发了人们对Austrac的质疑，该机构作为反洗钱机构未对皇冠集团采取任何实际行动。

来自多个执法机构的工作人员以及Austrac的前雇员称，在多个信号表明皇冠集团纵容洗钱后，该机构做的不够。

但消息人士表示，Austrac已经就皇冠集团的可疑活动向合作的监管部门发出了警告，只是到目前为止，采取的实际行动很少。Austrac此前拒绝就如何处理皇冠集团予以置评，但坚称在密切审查所有赌场。

皇冠集团去年被指未能履行反洗钱的企业和社会职责，该集团的最初回应是媒体的不实曝光带来了针对该集团的大量调查。

在回应向胡先生转账一事的指控时，皇冠集团在一项声明中写道：“皇冠集团非常重视这些指控，把这些问题通知了相关的监管部门，并将配合相关部门的调查。”

报道称，胡是一名罪犯，他在2015年被判犯有贩卖可卡因、持有冰毒和洗钱罪。他和安先生很可能是在墨尔本CBD的一家名叫“Heaven Club”的夜总会结识的，安是否知晓胡的犯罪史尚不得而知。

Heaven Club（图片来源：《时代报》）

据《时代报》、《先驱报》披露的赌场记录显示，2017年1月份，安授权皇冠集团Burswood Casino赌场的员工，通过皇冠集团的账户向胡转账了50万澳元。而胡先生并不是皇冠集团的赌客或经纪人，给他转账违反了赌场自己制定的防止洗钱政策。这笔转账本应该引起警惕，而且将资金汇给胡没有正当理由。

转出的账户与皇冠集团的一名高级赌客经纪人周先生（音译，Tom “Mr Chinatown” Zhou）有关联，周先生去年被曝光是一名国际刑警组织通缉的国际逃犯，他曾与安先生一起去到中国招揽赌客。

Tom “Mr Chinatown” Zhou（图片来源：《时代报》）

他还是Heaven Club的常客，经常与妓女、赌客一起出没其中，他表示想投资这家夜总会。

银行记录显示，胡以银行支票的方式收取了这笔钱，之后将这些支票交给了Timothy Ma控制的一家公司，Timothy Ma是一名犯罪分子，在21世纪初因走私海洛因而入狱，他与意大利黑手党和摩托党合作走私毒品。

报道称，安先生拒绝回答相关问题，胡也已经飞往中国，无法与他取得联系。

这笔50万澳元的交易本应该在在3天内向Austrac通报，但等了将近一年才上报，这意味着在可追踪和查获之前，这笔款项已经消失在了犯罪集团中。

前博彩监管及反洗钱专家 Alan Pedley表示，这一延迟表明，皇冠娱乐将取悦大赌客置于上报职责之上。“这些顾客的价值如此之高，以至于皇冠集团或许准备忽视他们正常的洗钱管制。“

（实习：Alan）