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墨尔本华人遭遇离奇换汇骗局!当面交易,钱款入账,转天却遭户头冻结,损失十万澳元!

2019-08-30 来源: 今日澳洲App 评论51条

【今日澳洲8月30日讯】(记者杨文理)华人小哥小艾最近非常郁闷——他操作的一笔大额换汇原本以为万无一失,谁知人民币出去了,换来的澳元还没焐热,整个账户就都被冻结了!

怎么回事?听一听小艾的讲述,或许您能够避免类似的骗局发生在自己身上。

小艾告诉今日澳洲App记者,自己在墨尔本生活已有多年。最近,他打算买房,可国内的钱苦于限购外汇政策出不来,于是,他动起了民间购汇的念头。

小艾说,自己在朋友圈里发布了求购汇的信息后,没过多久,他一名客户的朋友A某就辗转联系了过来,并表示自己可以提供足够的澳元。

小艾闻言心动,但在得知对方身处悉尼之后表示有些犹豫。“毕竟,我要换汇的金额比较庞大,我希望能够当面转账交易,”小艾告诉今日澳洲App记者。

谁知,对方却一口答应了,并且和小艾约在墨尔本CBD的QV购物中心见面。见面那天,小艾应约见到的却是另一个男子B某,其自称是A某的弟弟,可以代替A某进行当面的换汇交易。

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(小艾提供的与B某交流过程,图自小艾)

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(墨尔本QV购物中心)

小艾说,见到对方人就在面前,他心底稍稍安定了下来,两人就在QV购物中心面对面先进行了第一笔转账交易。

“我把20万人民币转入了对方指定的账户,他就用联邦银行App转了澳元到我的账户上,”小艾说,“我看到第一笔钱确实转了过来,就让国内的家人又转了27万人民币给他。”

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(小艾提供的骗徒转账记录,对方给转账标注为“car”,图自小艾)

在确认两笔澳元都转给了自己后,小艾愉快的回家了。

可是,他的好心情没有持续太久。

当天稍晚,小艾就接到了银行发来的消息,说需要验证他的账户。由于此前也发生过类似的情况,小艾起初没有在意,并提交了验证的信息。

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(小艾收到的银行短信之一,图自小艾)

谁知,他的问题不但没有解决,反而出现了更严重的后果——他的账户被冻结了!

“我去联系银行,银行说我入账的资金可能有问题,就把我的账户冻结了,那两笔钱根本用不了!”小艾告诉记者。

此时小艾意识到了不对劲。他随后联系B某质问,B某反而告诉他,自己只是帮助A某操作转账而已,事实上他连A某真名叫什么都不知道!

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(小艾提供的与B某交流过程,图自小艾)

小艾告诉今日澳洲App记者,自己虽然已经报案,但警方对此事并不热心。

记者试图搜索添加小艾提供的疑似骗徒微信账号,结果显示查无此人。

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(小艾提供的疑似骗徒微信,图自小艾)

类似的诈骗事件在澳洲近期多次发生,骗徒假借民间换汇的名义,利用网上招聘的下家替自己现场交易,再用盗取的澳元银行账户资金换取受害者国内人民币的真实转账,在人民币实时到账后骗徒即告消失。同时,受害者虽然有钱流入账户,但由于是赃款,银行会在发现后快速冻结资金和账户,往往损失惨重,难以追讨。

今日澳洲提醒各位读者:换汇渠道千万条,合法途径第一条。轻信他人不可取,遭遇骗徒两行泪。

如果您有类似的经历,或者了解相关的信息,可以联系本文记者邮箱Fred.zhang@meltoday.com 沟通交流。

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最新评论(51)
DavidHu
DavidHu 2019-08-30 回复
悉尼和墨尔本华人区有很多有正规店面的老牌换汇公司,虽然汇率可能高一些,但是至少比私人之间换汇安全一些。切莫省小钱吃大亏。
dragonlee
dragonlee 2019-08-31
交智商税太高了
James H
James H 2019-08-30
麻烦问一下正规店面的老牌换汇公司在哪个区,叫什么店名
金轮驾校黄教练
金轮驾校黄教练 2019-09-01
pierce
pierce 2019-08-30 回复
傻**一个 还信转账?只是pending而已 看到不代表已入账。你要换汇,就算是cash交易都出现过假币,除非让对方当着面把cash在柜台存入你的账号,且当场到账之后,你立即转到你别的户口,可以操作的话,才没问题
平静安稳
平静安稳 2019-08-30 回复
一而再再而三地发生这样的案件,受害者自己需要检讨一下,还嫌这种骗子还不够多吗?
ginok
ginok 2019-08-31
小心
背囊游天下
背囊游天下 2019-08-30 回复
澳洲换汇公司好多家,你干嘛要购物中心联系没牌照的山寨兑汇?你脑子被墨尔本赛马踢坏了。
雷雨
雷雨 2019-08-31
**
tokie
tokie 2019-08-30 回复
整篇文章的重点就是 ”警方对此事并不热心”,警方怎么会热心呢?他们在忙什么?你们都懂的。
Aaron’s
Aaron’s 2019-08-31
这又不能立案,当然不热心,银行没有违法。是你自己违法,还好意思找警察。
艾伦哥的吃鸡神
艾伦哥的吃鸡神 2020-03-12
警察不管?
梦梦
梦梦 2019-08-31
呵呵


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