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中国公安局长在澳赃款买房被判15年!澳严打洗钱,重点关注“提着钱箱的中国人”!(图)

2018-06-21 来源: AFR 原文链接 评论46条

【今日澳洲621日讯】鉴于澳洲反腐机制难以赶上全球标准,房地产业者正采取行动,以支撑当地房地产业,对抗肮脏资金的影响。

据《澳洲金融评论报》报道,房地产现金腐败的祸害是政府、投资者和行业专业人士关心的问题。打击的力度正在加强。

今年2月,英国国家犯罪管理局(National Crime Authority,NCA)发布了有史以来第一份来历不明财富令,调查两处房产,一处在伦敦,一处在英国东南部,使用新制定的法律处理可疑的房地产持有。

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NCA官员说:“来历不明财富令有可能大大降低英国作为非法收入目的地的吸引力,使英国能够通过伦敦和其他地方的优质房地产,更有效地打击洗钱问题。我们决心利用一切可用的权力,打击非法资金流入或通过英国流向别处。"

这是一个全球性问题。就在这个月,总部设在华盛顿的高级防务研究中心发表了一份报告,指控迪拜的房地产市场充斥着战争奸商、恐怖主义金融家和毒贩的现金。

华盛顿的报告指出,在迪拜可疑的公寓和别墅采购中,有1亿美元(1.31亿澳元)为外国所有权助长的建筑热潮。

对于流入各地市场的黑钱流,澳洲也不能幸免。澳洲房地产被视为存放财富的避风港,这些财富有时可能是不义之财。

尤其是在去年因挪用公款为两个女儿买下两套澳洲住房而被监禁的中国公安局长王俊仁(Wang Jun Ren,音译)等案件发生后,中国的投资激增更是敲响了警钟。

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中国公安局长王俊仁因贪污巨额财产,并用赃款为两个女儿在澳洲购房而被判处15年监禁。据《悉尼晨锋报》报道,中国检方称,王俊仁在澳洲所购得的房产是其巨额房产投资组合中的一部分,购房资金来历不明。澳洲的房产纪录显示,其中一处房产位于新州Revesby Heights,是一套四居两卫的独立屋。

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新州Revesby Heights房产(图片来源:《悉尼晨锋报》)

皇家特许测量师学会(RICS)大洋洲主管Chris Nicholl说:“贿赂和腐败、洗钱和资助恐怖主义的风险,不分地理、行业和专业,贯穿我们的行业。如果这些风险没有得到适当的识别和管理,它们可能会直接影响日常工作、企业和消费者,以及这些团体对专业人士的信任。”拥有全球房地产专业人士的RICS目前正在推出一项行业标准,希望能保护行业免受腐败投资的影响。

目前正在协商的RICS标准规定了它认为的职业和道德行为,向从业人员和公司提供了关于构成违反行为的明确原则。这份冗长的文件还详细阐述了贿赂、腐败、洗钱和资助恐怖主义等领域,如便利支付和身份核查。

RICS倡议出台之际,越来越多的警告称,澳洲当局没有采取足够的措施,来保护这个市场免受肮脏资金的侵害。

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(图片来源:《澳洲人报》)

据《澳洲人报》早前报道,过去两年里,中国人在澳洲机场申报现金数量大幅增加,由于中国政府正严控资金外流,不少人疑惑这些投资者是否正寻求其他途径转移资金。

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(图片来源:《每日邮报》)

墨尔本一家主要服务中国人的房产中介机构负责人Esther Yong表示,不少中国人直接拎着装满现金的手提箱买房,“我对此一点都不意外,现在从中国转移资金非常棘手,不少人会通过蚂蚁搬家的方式,比如一些资金是通过银行转账,一些则是自己或家人朋友带着现金入境”。Yong透露,不少期房买家是通过现金买房。

据《每日邮报》报道,但也有担忧称,这些现金也非常有可能是非法所得。澳洲因此决定于2019年7月1日起,对现金支付的限制设置1万澳元上限。执法机构警告联邦政府,海外买家可能正在为与严重犯罪有关的资金洗钱。

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Vanessa

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最新评论(46)
軒公子_
軒公子_ 2018-06-21 回复
就是这些贪腐把澳洲房产炒高的,现在打击已经晚了
古罗马888
古罗马888 2018-06-21
狗日的把房价超炒高查的好查的妙没收全部财产最好了狗日的
louus
louus 2018-06-22
赞同
铁观音茶王
铁观音茶王 2018-06-21 回复
这些狗官在中国太多太多了
slack
slack 2018-06-21
大大的亲哥都在澳洲,你快去抓吧
Leon1990
Leon1990 2018-06-22
全部抓起来?中国就没官了.......
古罗马888
古罗马888 2018-06-21
狗官全抓起来没收财产
土澳居民,
土澳居民, 2018-06-21 回复
往死里打
古罗马888
古罗马888 2018-06-21
打的好打的妙
奋斗几年
奋斗几年 2018-06-21 回复
15年监禁太轻了,在澳洲买两套房子15年,太划算了,
Frank20181
Frank20181 2018-06-21
怎么没收,澳洲和中国没有引渡条款。
小栗
小栗 2018-06-24
有可能就是没收以后拿出来拍卖
王泰文
王泰文 2018-06-21
房子和财产应该会没收
东北王
东北王 2018-06-21 回复
就想知道堂堂公安局长女儿为什么买Revesby Heights?
Leon1990
Leon1990 2018-06-22
官还太小,曾庆红儿子买point piper两千多万,都没事/
恐龙
恐龙 2018-06-21
还有很多🐔店
京城名捕
京城名捕 2018-06-21
因为贪得太少了 买不起北和东


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