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电信诈骗锁定在澳华人,悉大中国学生损失2万!骗子叫嚣:“报警没用”!惯用套路全面拆解(图)

12天前 来源: 今日澳洲 评论35条

【今日澳洲11月9日电】(记者 睿内)近期,今日悉尼频繁接到读者爆料,称在澳洲遭遇了电信骗局,尽管细节不尽相同,但“包裹”、“洗钱”、假证件等几大管用套路却如出一辙。

其中,目前正就读于悉尼大学的小吴,被骗走2万人民币,损失惨重,另一位K女士则成功躲过一劫。

套路第一步:“这里是DHL, 你有一个未领取的包裹,这是最后一次通知” 

据读者K女士描述,最近她和朋友都接到过类似电话。“先通过电脑语音的方式先打第一通电话,会告诉你 ‘这里是DHL, 你有一个未领取的包裹,这是最后一次的通知’ 云云。”

随后,K女士接到了号称是“深圳DHL”的电话。“说有一个从深圳寄往悉尼的包裹被海关扣押了,问我知道不知道这个包裹以及收件人。我说‘不知道’,他问了我的姓名(实际上骗子在那个时候是不知道我的真实姓名的),然后说我帮你核实一下吧,就挂断电话了。”

想着自己根本就没从深圳寄过什么包裹,K女士当时也没当回事,然后第二天,“深圳DHL”又打来了电话来。

“是同一个人,说DHL跟深圳海关查了,发现用我的名字寄来悉尼的包裹里有36张银行卡,还给了我收件人姓名和收件地址,说海关对我的姓名等信息记录在案了等等,说我需要向深圳警方报案,说需要警方给我出具一个报警证明文件,然后还帮我把电话转到了警察局。”

事后,K女士发现该收件地址并不存在,而且也意识到电话转接的漏洞,“现在想想,DHL怎么能把电话转到警察局?”然而在电话中,骗子有模有样的说辞,令大多数人难以在第一时间警醒。

K女士告诉记者,因为最近各电商均开通了澳洲的邮寄业务,而且多是从广东省集运中心运过来的,所以不少人会在最初的时候相信他们的套路。

“他们其实是随便乱拨的,外国朋友也接收过类似的电话,但是他们一听是说英文的就挂掉了。”

套路第二步:“涉嫌洗钱”、“警员”对话

K女士告诉记者,随后,电话中出现了一位自称是“警官”的男子,“噼里啪啦跟我说了一通,还把他的警官证照片发给我,证明他的身份。”

K女士收到的“警官证”照片(图片来源:今日澳洲App)

K女士收到的“警官证照片”,与网络上能找到的中国人民警察证十分类似,但仔细查看不难发现疑点,文字中繁简字体含杂,譬如姓氏用的就是繁体中文。

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中国警官证(图片来源:搜狐新闻)

接下来,群演便登场了。“然后还在电话上,当着我的面给另外的同事打电话,说‘要查一下我的身份证号有没有在其他地方被使用’。然后有人假装这个假警察的同事,敲门,进屋说‘查回来了’,说我的身份证号在深圳交通银行开具了一个帐号,涉嫌国际洗钱,涉案金额418万。”

据K女士回忆,此前骗子已经询问过自己回国的日期,因此一口咬定涉及洗钱的银行账号开户日期,就是她在国内的日期。“并且威胁我说不让我把这个事情告诉任何人,否则就会判我泄露国家机密以及妨碍司法公正罪。”

而这时,K女士发现了情况不对。“我说,‘你在威胁我,我要去报警’。他说,‘你报澳洲的警察没用!’我说要报中国的,他就急眼了,说什么‘要派人来抓我’云云,就把电话挂断了。”

就这样,长达两个半小时的骗局就此告终,然而,如果此时受害者并未及时醒悟,那么就会进入第三步,而悉大留学生小吴就这样落入了群套。

套路第三步:“资产清查,把部分资金转移到警方账户”

据吴同学回忆,在被认定为“诈骗洗钱案的嫌疑人”后,对方称“将在中午十二点时,发布强制逮捕令和冻结管制令。”

今日悉尼早先的类似报道中,曾有受害人收到过所谓的“强制逮捕令”点击阅读全文

然而,事情还有转机,“那个自称警官的人向我建议,我可以向检察长申请优先清查,清查我的资产来证明我和犯罪头领没有任何关系,跟我强调这是我最后一个机会不被逮捕……”

随后,小吴跟电话中一个自称“检察长”的人对话,而他同意了小吴“优先清查申请”。随后,在小吴的配合下,“检察长”清点了小吴的动产,“让我把我的一部分资金转到一个专门用来调查资金的账户”。

套路第四步:“长达7小时通话,每天3次电话报备”

在通话第56分07秒,小吴通过支付宝将2万余人民币转账到对方招商银行的账户,而这个电话,持续了7个小时。

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在随后的电话中,对方还告诉她,“要保密,每天要打电话汇报3次,收支都需要汇报”,并且告诉小吴,下周一再与她联系,“要把我澳洲的动产给他们调查”。

“我觉得他们是打时间差,保持通话然后他们可以去取钱”,在意识到时骗局后,小吴清醒过来,先后拨打了国内5个城市的110报警电话。

“但他们都说由于属地管辖,他们没法受理,建议我找澳洲本地的警察。本地的警察向我说明我可以报案,但由于对方的账户是国内的银行账户,他们没法进行干涉。”

随后,小吴还去了中国驻悉尼总领馆,总领馆工作人员表示会尽快着手跟进处理,同时提醒小吴,“从今年10月份开始,领馆已接到了上千个类似的报案电话,并且手段相似。他们怀疑这是诈骗团伙开着信号车到悉尼,把车停到华人集中的地方,收集到信号就打类似的电话进行诈骗。”

电信诈骗手段总结

此前,今日悉尼也曾多次报道过此类电信诈骗,有的自称“领事馆”(点击查看原文),有的自称“国际刑警”点击查看原文,有的将黑手瞄准了在国内留守的父母……

根据网络违法犯罪举报网站消息,其他常见电信诈骗手法还包括:

1、冒充公检法机关诈骗

犯罪分子使用任意显号网络电话,冒充邮政、工商、电信、银行及公检法等单位工作人员拨打受害人电话,以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视或电话欠费、信用卡恶意透支、被他人盗用身份注册公司涉嫌犯罪等由头,以没收受害人银行存款进行威胁,骗取受害人汇转资金到指定账户。

2、QQ冒充熟人诈骗

犯罪分子通过技术手段盗取他人QQ号码、MSN账号等,然后以主人的身份登录,通过播放视频聊天录像等方式,冒充受害人的亲友与其聊天,并向其借钱诈骗。

3、网银密码器升级诈骗

犯罪分子搭建与银行网站极为相似的虚假网站,通过群发网银密码器升级短信诱使受害人登录虚假网站,输入银行账号、密码等信息,犯罪分子在后台获取后,再骗取动态口令,迅速通过网银转账方式将受害人银行账户内资金转移。

4、网络购物诈骗

犯罪分子通过互联网发布极具诱惑力的车、电脑、衣物等物品的转让信息,一旦事主与其联系,就以缴纳定金、缴纳手续费等方式骗取钱财。

5、扫二维码诈骗

犯罪分子向网店商户、消费者等群体推送二维码图形(实际为某种木马病毒),该二维码伪装成打折、促销广告、热门游戏或者系统升级软件,诱导用户扫描,在联网状态下用户扫描后手机就会中毒,手机里存储的通讯录、银行卡号等隐私信息被泄露后,犯罪分子利用网银进行转账。

6、补办手机卡诈骗

犯罪分子通过“钓鱼”网站获得受害人银行账号信息后,伪造身份证,补办受害人的手机卡,通过网银快捷支付渠道,进行消费或者转账。

7、虚构消费退税诈骗

犯罪分子通过非法渠道获取购房、购车人信息后,谎称国家税收政策调整,可办理交易税、购置税退税,要求受害人进行“绑定”退税账号操作,实际是将银行卡内存款转入嫌疑人账户。

8、提供低息贷款诈骗

犯罪分子以贷款公司名义向受害人手机上发送低息、无需担保贷款短信或者通过网络发布类似信息,利用部分人员急需周转资金的心理,以低息贷款诱人上钩,然后以支付手续费、预付利息等名义骗钱。

9、冒充部队采购人员诈骗

犯罪分子冒充部队采购人员,谎称要购买某种特定产品,需要受害人帮助订货,共同赚取差价,并提供对方联系方式,诱使受害人订货付款。

10、冒充熟人诈骗

犯罪分子拨打受害人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人,之后再以出车祸、嫖娼被抓等理由要求受害人汇款。

11、换账号汇款诈骗

犯罪分子通过群发“我原来的账号不用了,请把款打入此账户,XX行,XXX,户名XXX”短信的方式,或者冒充房东诈骗房客租金的诈骗方式,骗取汇款人员不加识别地把钱款打入涉案账号。

12、虚构中奖诈骗

通过向QQ、MSN、邮箱、网络游戏、淘宝等用户发送中奖信息,诱骗网民访问其开设的虚假中奖网站,再以支付个人所得税、保证金等名义骗取网民钱财。

案例:王某用手机上网时,网页上弹出一个“欢乐在线腾讯QQ总动员14周年庆活动”中奖的邮件,王某打开邮件看见中了苹果笔记本电脑,经电话联系“客服”后,被以交保险及税款的名义骗取3800元。

13、子女出事诈骗

犯罪分子向受害人发送“爸妈,我的钱包手机被偷了或我出了点意外现在医院,等钱急用,请速汇款XXX元到我的朋友XXX卡上,切记要快”,受害人往往因处于紧张状态而上当受骗。

14、网络征婚、交友诈骗

犯罪分子通过征婚交友网站,编造“高富帅”或“白富美”的虚假身份,与受害人进行网络交流,在骗取对方信任、确立交往关系后,选择时机提出开店送花篮、借钱周转、急需医疗、家庭遭遇变故等各种理由,骗取钱财。

15、开设虚假网站诈骗

犯罪分子通过开设网址与真实网站极为相似的虚假网站,利用网上支付平台行骗。

16、炒股分红诈骗

犯罪分子制作虚假网页,以证券公司名义发布股票虚假内幕信息,以炒股分红的名义,骗取股民将资金转入其账户实施诈骗。

17、冒充“黑社会”诈骗

犯罪分子冒充“黑社会”拨打受害人电话,以受人之托进行报复或暴力讨债等名义,恐吓要伤害受害人及其家人,威胁受害人向其指定的账户汇款。

18、虚构绑架事实诈骗

犯罪分子利用网络电话任意显号技术虚拟受害人亲人电话号码来电,谎称其亲人被绑架,为防止受害人作出反应,要求电话不能挂断,速汇赎金,否则即“撕票”,部分事主因惊慌失措而上当受骗。

遇电信诈骗,应记录对方信息,及时报警

据广州日报相关报道,如遇电信诈骗,“要及时记下诈骗犯罪分子的电话号码、电子邮件号址、QQ号、MSN码等及银行卡账号,并记住犯罪分子的口音、语言特征和诈骗的手段经过,及时到公安机关报案,积极配合公安机关开展侦查破案和追缴被骗款等工作。”

还可以通过“冻结骗子账户”的方式,限制诈骗账户电话银行转账功能,阻止被骗金额被转走。

“如被骗钱款后能准确记住诈骗的银行卡账号,事主则可以通过拨打“95516”银联中心客服电话的人工服务台,查清该诈骗账号的开户银行和开户地点。此外,通过电话银行冻结账户还可以止付。即可拨打该诈骗账号归属银行的客服电话,根据语音提示输入该诈骗账号,然后重复输错五次密码就能使该诈骗账号冻结止付,时限为24小时。”

“若被骗大额资金的话,事主在报案后的次日凌晨00:00时后再重复上述操作,则可以继续冻结止付24小时。该操作仅限制嫌疑人的电话银行转账功能。例如:涉嫌诈骗的账号归属工商银行,则可以拨打‘95588’工商银行客服电话进行操作。”

对此,驻悉尼总领馆也多次郑重提示:不要轻信任何以中国驻外使领馆名义索取银行卡等个人财务信息、要求转账或汇款的电话及邮件等。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件等,请务必提高警惕,建议直接向当地警方报警。如有疑问,可通过中国驻当地使领馆官方网站提供的联系方式进行核实。驻悉尼总领馆领事保护电话02-95505519,电子邮件地址:visa_passport_sydney@mfa.gov.cn

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最新评论(35)
MQ房东 11天前 回复
昨天我也接到了,澳洲时间呆长了容易放松警惕,虽然三分钟后反应过来了,但这种事令人气愤。
Charles11 12天前 回复
我不认识的电话一律不接
Moshka 11天前 回复
只要是让我交什么钱的 我肯定不会上当 因为没钱
E___A 11天前 回复
我前两天收到类似电话 说是澳洲大使馆打来的 也是一开始录音说有什么文件代查收 之前从来没接到过大使馆之类的电话也不清楚 后来那个假大使馆说我有什么中国银行信用卡欠钱了 关键是我从来没有办过中国银行的卡 后来假大使馆说帮我报警 还转接了警察 当时脑子没转过来 不知道大使馆转不了国内警察电话 后来假警察就让我做电话笔录 我就讲了以后 他核对我身份信息 然后说我涉嫌经济诈骗 这个时候我才差不多知道是假的 这些人一开始还很认真跟你讲调查 然后就开始什么检察长要紧急逮捕 冻结资金了 跟文中情况差不多 还要一天三次报备 后来我也是闲 走心陪他们演完戏才挂电话 第二天还打来说我没有报备 我就直接戳穿他们了 他们被戳穿了还说 如果这样的话我就立马让澳洲同事逮捕你 我们回上海见 特逗 就给他拉黑了
Lily 11天前 回复
同胞们千万记住澳州政府部门全部以伩件为准,包括警察局,所以在电话上说事全部是骗子!提高自身识别能力!加油💪!


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